Documenti di Normativa 

GLOSSARIO

• Glossario-Normativa

NORMATIVA AMMINISTRATIVA

• ALLEGATO A processi dell’area amministrativa e finanza
• 20211222_Regolamento Ufficio Amministrazione e Finanza
• 20170327 Regolamento Fondi Rischi
• Procedura intermediazione crediti fiscali al 23 11 2022
• Procedura acquisti diretti crediti fiscali al 23 11 2022
• BUSINESS MODEL E POLICY STRUMENTI FINANZIARI IFRS9 rev 8
• 20210922 Accounting policy Crediti di Imposta

NORMATIVA COMMERCIALE

• 20220209_Politica_di_Distribuzione
• Gestione Prodotti Assicurativi Net Insurance 07102021
• Procedura Italia Bonus_20112021_def_agg_05.21
• Presidi e controlli di primo livello su soggetti del canale distributivo 15.02.2022 (1)
• 20220215_Iter_Reti_Vendita

NORMATIVA CONTROLLI

• 20220209_Regolamento 3_Sistema_Controlli_Interni_Ed.04_Rev.00
• Manuale metodologico ed operativo Funzione Compliance_20220209
• Manuale metodologico e operativo Funzione IA_20220209
• 20220923_Regolamento della Funzione Controllo Rischi
• Allegato 1 – Regolamento PAR
• Allegato 2 – Metodologie di misurazione dei rischi rilevanti
• SISTEMA PAR
• Regolamento Contingency Funding Plan Ed. 00 Rev.00 _23.11.2022
• All. 1_CFP – def
• All. 2_Calibrazione Indicatori Par Early Warning – Rischio di Liquidità
• Policy AML 2022.04.28
• 20221123 Manuale Antiriciclaggio Ed. 03 Rev. 01
• All. A – Modulo Antiriciclaggio M ANT Ed. 02 Rev. 05 del 28.05.2020
• All. B – Modulo segnalazione interna
• All. C – Modulo ADV rafforzata Ed. 00 Rev. 01 del 23.11.2022 (1)
• All. D – Modulo Origine Fondi PEP
• All. E – Modulo Origine Fondi PIL
• All. F – Modulo Comunicazione Congelamento Fondi a UIF
• All. G – Modulo Comunicazione Congelamento Fondi a Banca
• All. H – Modulo Comunicazione Congelamento Fondi a Cliente
• All. I – Modulo Rinnovo ADV M RINADV
• All. L – Modulo interno Comunicazione Infrazione a MEF
• All. M – Modulo esterno Comunicazione Infrazione a MEF
• All. N – Modulo Richiesta Estinzione anticipata
• All. O – Modulo Richiesta estinzione di sofferenza
• ALL. P – Catalogo dei controlli
• 20221123_Manuale sulla trasparenza Ed. 01 Rev. 04

NORMATIVA CREDITI

• 20220923_Regolamento_2_Gestione_del_processo_del_credito_Ed.05_Rev.04
• 20220923_Allegato_A_Regolamento_2_Valutazione_determinazione_rettifiche_di_valore.agg 21.11.2022 (1)
• 20220923_Allegato B_Regolamento 2
• 20221123_Politica_di_Credito

NORMATIVA GENERALE

• 20220428 Regolamento 1_Struttura_del_confidi_Ed.08_Rev.02
• 20220428 Organigramma
• 20160219 Regolamento OdV
• 20220322 Regolamento flussi informativi aziendali_Ed.00_Rev.00
• 20221219 Matrice dei flussi_ALLEGATO_Regolamento_Flussi_informativi_aziendali
• 20220802_Sistema_Normativo_Integrato_Ed.00_Rev.02
• 20210226 Regolamento Soci
• 20221123_Struttura_Poteri_Delegati_Ed.00_Rev.04
• 20211025-Policy-Nuovi-Prodotti
• 20211025 Policy Nuovi Prodotti – All.A
• 20220322 Policy Reclami
• Registro_Reclami_RR_Ed.00_Rev.04_22.03.2022
• 20220209 Policy sulla esternalizzazione
• Registro Esternalizzazione rev1

NORMATIVA IT

• Manuale di gestione dei sistemi informativi
• 20220530_Data Breach Policy
• All_A_ModSegnalazioneDB_rev00
• All_B_Registro DataBreach_rev.00
• All_C_ModNotificaInteressati_rev00
• All_D_Esempio esplicativo cn al garante
• 20210730_Piano Continuità Operativa

NORMATIVA PERSONALE

• 20221219 Politiche di remunerazione e incentivazione
• 20220322 Policy Privacy_Ed.01_Rev.03
• Disciplinare utilizzo SI PE Internet Ed. 00_Rev. 00 20221219
• Policy Trattamento Dati Data Retention Ed.00_Rev.00_20221219
• Policy Trattamento Dati Privacy By Design By Default Ed.00_Rev.00_20221219
• Policy Trattamento Dati_ Risk Assessment Ed.00 Rev.00 _19.12.2022
• 20220209 Regolamento Conflitto di interessi
• 20220209_Allegato_A_Reg_CI_Censimento_soggetti_136TUB_(Persone Fisiche)
• 20220209_Allegato_B_Reg_CI_Censimento_soggetti_136TUB_(Persone Giuridiche)
• 20220209_Allegato_C_Reg_CI_Censimento_soggetti_personale_rilevante
• 20220322 Regolamento del Personale e Codice disciplinare Ed. 02_Rev. 01
• Modello Or.Ge.Co ed. 02 rev. 03 del 22.12.2021 + allegati
• 20201009 Regolamento Trasferte
• ITER_GESTIONE_AMMINISTRATIVA_PERSONALE_Ed.00 Rev. 00 del 13.12.2022 (1)